A decisão foi dada no dia 3 de junho pelo juiz Sávio Ramon Batista da
Silva.
O juiz Sávio Ramon Batista da Silva, da 1ª Vara da Comarca de Parnaíba,
do Tribunal de Justiça do Piauí, manteve a prisão preventiva do empresário
Leonardo Gabriel Silva de Sousa e de mais três pessoas que são réus acusados de
integrar uma quadrilha responsável por aplicar diversos golpes envolvendo
falsos consórcios no Litoral do Piauí. A decisão foi dada no dia 3 de junho.
Os outros réus são: Eric Costa de Andrade, Fabrine do Nascimento Soares
Marques e Luiz Roberto de Sousa Bittencourt. Conforme a denúncia, pelo menos
oito vítimas denunciaram que a empresa LS Investimentos, representada por
Leonardo, oferecia financiamentos ou empréstimos, exigindo o pagamento de uma
entrada que supostamente garantiria a liberação do bem ou do crédito solicitado
em poucos dias.
No entanto, após o pagamento, as vítimas não recebiam o que foi
prometido e eram informadas de que, na verdade, haviam contratado um consórcio.
Esses consórcios só dariam direito ao bem ou valor caso fossem contemplados, o
que nunca acontecia. Durante as investigações, foi descoberto que os consórcios
oferecidos pela LS Investimentos eram falsos e supostamente geridos pelas
empresas Mafra Administradora de Consórcios Ltda e Otimiza Consórcios Ltda.
Contudo, essas empresas não possuem autorização do Banco Central para operar
consórcios, o que reforçou a gravidade da fraude.
A denúncia foi oferecida no dia 31 de agosto de 2023 e foi recebida
pelo Poder Judiciário no dia 11 de janeiro deste ano, quando os acusados se
tornaram réus pelos crimes de estelionato e promoção, constituição,
financiamento ou integração de organização criminosa
Pedido de revogação da prisão preventiva
A defesa dos quatro acusados entrou com pedido de revogação das prisões
preventivas, alegando, entre outros fatores, falta de motivação e ausência de
motivos para a segregação cautelar. Ao analisar os pedidos, o juiz considerou a
materialidade dos crimes, indícios de autoria e rejeitou a alegação de excesso
de prazo no processo, mantendo assim a prisão preventiva dos quatros réus.
Operação Contemplatus
A Polícia Civil do Piauí deflagrou, em junho de 2023, a “Operação
Contemplatus”, que desarticulou um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro,
associação criminosa e crimes contra o consumidor, que aconteciam na empresa LS
Investimentos, localizada no bairro Piauí, em Parnaíba. A empresa oferecia
cartas de crédito, consórcio de imóveis e de veículos e os contratos eram
falsos, em bancos falsos, com documentos falsos. Ao todo, foram realizados
quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão.
R$ 200 mil em golpes
O responsável pela operação foi o delegado Abimael Silva, da Delegacia
de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI), de Parnaíba. Segundo ele, a empresa
foi investigada devido a inúmeras denúncias de vítimas. “Durante a investigação
da Depatri, foram identificados aproximadamente mais de R$ 200 mil reais de
prejuízos às vítimas, existência de administradoras de consórcio falsas,
documentos falsos, ocultação de patrimônio e crimes contra consumidores”,
explicou o delegad
Por: Jeyson Moraes | GP1
